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Introducción El fraude representa una amenaza omnipresente y multifacética tanto para individuos como para organizaciones en la sociedad contemporánea. Su naturaleza engañosa y sus consecuencias devastadoras requieren un análisis detallado del modus operandi implicado en estas actividades ilícitas. Este ensayo busca explorar las fases críticas del proceso de fraude, abarcando desde la selección de la víctima y la manipulación del empleado, hasta la reacción del empleado y el impacto final del fraude, con el objetivo de proporcionar una comprensión integral de este fenómeno y sugerir estrategias de mitigación. Desarrollo 1. Selección de la Víctima La primera fase del fraude implica identificar y seleccionar una víctima susceptible. Los defraudadores emplean tácticas astutas para elegir objetivos que presenten vulnerabilidades específicas, tales como un conocimiento financiero limitado o un acceso considerable a recursos financieros. Este proceso meticuloso puede incluir una investigació...

El marco teórico es una parte esencial de la investigación en diversos campos académicos, incluyendo la ciencia, la investigación social, la economía y muchas otras disciplinas. Proporciona un contexto teórico en el que se basa la investigación y establece las bases conceptuales para el estudio. Para desarrollar el marco teórico es necesario definir los objetivos de la investigación y sus variables, para así poder definir un índice de marco teórico, posteriormente es necesario una revisión de la literatura, esto implica recopilar en investigar una amplia gama de fuentes académicas como libros, artículos, revistas, tesis, y otros trabajos relacionados con el tema a investigar. Después es necesario identificar los conceptos clave de cada revisión como los términos técnicos, variables y cualquier elemento fundamental para el estudio; esto permitirá relacionar dichos conceptos aplicando distintas técnicas como diagramas conceptuales o esquemas, lo que nos ayudará a visualizar la estructura...